Próba wyłudzenia 187 mln zł: zatrzymania w Częstochowie

W Częstochowie i innych częściach województwa śląskiego w grudniu ubiegłego roku doszło do kilku zatrzymań członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej. Sprawę prowadzi Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Grupa działała w okresie od września 2015 roku do maja 2016 r. na terenie Polski, Czech i Niemiec. Poprzez szereg powiązanych ze sobą podmiotów i tzw. karuzelę podatkową usiłowała wyłudzić co najmniej 187 milionów zł podatku VAT. Zatrzymane 3 osoby stanowią trzon grupy przestępczej.

Agenci CBA przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych, a także inne miejsca związane z przedmiotem śledztwa zabezpieczając nośniki danych i dokumentację.

Mówi Temistokles Brodowski z CBA:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/CBA_Brodowski.mp3]

W toku śledztwa ustalono, że spółki poprzez szereg fikcyjnych międzynarodowych transakcji udokumentowanych fakturami uwiarygodniały obrót towarem: bateriami, kawą, słodyczami, czy innymi artykułami spożywczymi. Częścią łańcucha transakcji karuzelowych były tzw. słupy, czyli podmioty, które po dokonaniu szeregu transakcji ulegały likwidacji. Tworzono pozory legalnej działalności. Podmioty działające w ramach „karuzeli podatkowej” miały w ten sposób podstawę do wystąpienia o zwrot podatku VAT z tytułu dokonywania (fikcyjnych) wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów – chciały wyłudzić zwrot 187 mln zł naliczonego VAT kosztem budżetu państwa.

Nie można wykluczyć, że lista zatrzymanych przez CBA wydłuży się – śledczy nadal pracują nad zgromadzonym materiałem dowodowym.

Źródło: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Tagi