Wyłudzali podatek – usłyszeli zarzuty

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do sądu akt oskarżenia, dotyczący działalności w latach 2015-2016 zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała podatek VAT, pozorując eksport towarów do Armenii.

Podstawą wszczęcia śledztwa było zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, złożone przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, dotyczące podejrzenia prania brudnych pieniędzy – informuje Krzysztof Budzik z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/1_PODATEK_ZARZUTY_11_05_2021.mp3]

W toku śledztwa wykazano również pozorność dalszych transakcji, m.in. pomiędzy spółką czeską a tą zlokalizowaną w Armenii:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/2_PODATEK_ZARZUTY_11_05_2021.mp3]

Przedmiotowe śledztwo było prowadzone przez Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji.

BNO